Techniken der Geldwäsche und ihrer Bekämpfung

Der Titel des Buches „Techniken der Geldwäsche und ihrer Bekämpfung“ sagt schon alles aus.

Die meisten Geldwäsche Akteure kommen aus der organisierten Kriminalität
Wichtige Helfer sind Untergrundbanken, die sich meist in Familienbesitz befinden und Finanztransaktionen diskret abwickeln
Zur Geldwäsche kann man Frontgesellschaften (Haben hohe Kosten und illegale Einnahmen können als Umsätze deklariert werden), Scheinfirmen und Banken (Wandeln illegales Bargeld in legales Buchgeld um) einsetzen
Die Geldwäsche läuft in drei Phasen ab: Dem Placement (Zuführen illegaler Gelder dem legalen Finanzsystem), dem Layering (Verwischen der Spuren des Geldes) und schließlich der Integration (Reinvestment der nun legalen Gelder)
Um Geldwäsche zu unterbinden helfen starke Identifikationspflichten, Stichproben bei typischen Frontunternehmen und Boykott von Geldoasen

Das Buch gibt gute Einblicke in die Techniken der Geldwäsche und ist im Stile einer gut lesbaren Diplomarbeit gehalten.

7/10

Das Buch können Sie hier kaufen (auch als pdf, kindle und ebook).

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